ENHANCED DUE DILIGENCE
Enhanced Due Diligence (EDD) reprezintă un proces riguros de colectare, verificare și analiză amănunțită a informațiilor despre istoricul, profilul de risc și reputația unui potențial client sau partener. O astfel de analiză este crucială pentru luarea unor decizii informate în cazul achizițiilor, parteneriatelor sau investițiilor, permițând protejarea unei afaceri de riscuri ascunse.
Pentru o evaluare riguroasă și completă, procesul de Enhanced Due Diligence include o serie de verificări esențiale. Iată câteva dintre acestea:
Deciziile inteligente se bazează pe informații solide. De aceea, ofer un proces riguros de Due Diligence, adaptat specific nevoilor tale și proiectelor tale. Fie că este vorba despre verificarea unui partener de afaceri, achiziția unei companii sau analiza documentației financiare și legale, mă asigur că toate aspectele importante sunt examinate cu atenție.
Scopul meu? Să îți ofer o imagine completă, clară și lipsită de riscuri neașteptate, astfel încât să iei cele mai bune decizii.
gabriela@traducatoritaliana.com
0721691697
Șos. Pantelimon, 266
București, România
Copyright © 2024 Boghiu Gabriela Monica l Toate drepturile rezervate.
Jurisdicții cu risc ridicat
Identificarea și evaluarea riscurilor asociate cu jurisdicțiile cunoscute ca centre pentru activități financiare ilicite, reglementări slabe sau corupție endemică. Jurisdicțiile aflate pe liste internaționale de supraveghere sau sancționate de organizații precum FATF, ONU sau UE prezintă un risc mai mare și necesită măsuri suplimentare de conformitate.
Industrii cu risc ridicat
Evaluarea riscurilor asociate cu domenii de activitate expuse la riscuri financiare și reputaționale, precum energie și resurse naturale, jocuri de noroc, servicii financiare și offshore, armament și organizații neguvernamentale.
Infracțiuni financiare
Verificarea istoricului legat de investigații, procese, amenzi, spălare de bani, finanțarea terorismului, mită, corupție, evaziune fiscală etc.
Persoane expuse politic (PEP)
Identificarea posibilelor conexiuni cu persoane care dețin sau au deținut funcții publice importante, precum și cu întreprinderi de stat (SOE), pentru a evalua riscurile asociate.
Mențiuni în Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers sau alte rapoarte ICIJ
Verificarea prezenței în aceste documente pentru a identifica eventuale implicări în structuri financiare opace sau activități ilicite.
Derogatory Media
Identificarea mențiunilor negative în sursele media pentru a evalua riscurile reputaționale și financiare legate de potențiale infracțiuni, litigii sau comportamente etice discutabile.
Manipularea pieței
Detectarea practicilor ilegale care distorsionează prețul, volumul sau valoarea unui activ, precum „wash trading”, „pump and dump”, „spoofing”, „insider trading”, „cornering the market” și „front running”.
Aspecte de mediu, sociale și de guvernanță (ESG)
Analiza respectării drepturilor omului, impactului asupra mediului, responsabilității sociale și guvernanței pentru a determina conformitatea cu standardele de etică și sustenabilitate.
Identificarea beneficiarilor finali și a surselor de venit
Determinarea identității reale a persoanelor care dețin sau controlează entitatea și verificarea legitimității surselor lor de venit.
Conflicte de interese
Evaluarea potențialelor conflicte de interese dintre potențial partener/client și alte părți asociate, cum ar fi interesele financiare comune cu alți parteneri sau legăturile de afaceri în cadrul industriei.